APP下载
首页
>
管理运营
>
基础运营人员复习资料
搜索
基础运营人员复习资料
题目内容
(
单选题
)
委托第三方制作纸质对账单,要______组织一次对第三方服务商操作过程、数据使用和清理、客户信息保密管理等情况的监督,规范对账数据的合规管理,切实做好客户信息保密工作。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

答案:D

基础运营人员复习资料
以下有权机关不具有冻结权限的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看题目
临柜业务手工登记簿由______统一确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看题目
省级财政部门中央专项资金财政零余额账户可以办理现金提取业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-96b0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看题目
经办行应及时接收、处理电子商业汇票信息,并按服务协议或服务申请表约定的方式,将收到的信息于当日至迟次日上午通知相关票据当事人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe04.html
点击查看题目
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由______完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9150-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看题目
大于等于_人民币或等值外币的存单,必须在书面挂失____以后才能办理补发或销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看题目
借记卡激活交易,磁道锁定和密码锁定时,可直接办理卡片激活,激活后系统自动解锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8af8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看题目
____等借记卡,在未启用、未激活前可直接挂失销卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
点击查看题目
客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存___年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看题目
个人客户购买实物黄金,对风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在____(含)以上或转账交易额在____以上的,按规定采取加强型尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看题目
首页
>
管理运营
>
基础运营人员复习资料
题目内容
(
单选题
)
手机预览
基础运营人员复习资料

委托第三方制作纸质对账单,要______组织一次对第三方服务商操作过程、数据使用和清理、客户信息保密管理等情况的监督,规范对账数据的合规管理,切实做好客户信息保密工作。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

答案:D

基础运营人员复习资料
相关题目
以下有权机关不具有冻结权限的是:______。

A. 监察机关

B. 人民检察院

C. 公安机关

D. 审计机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看答案
临柜业务手工登记簿由______统一确定。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看答案
省级财政部门中央专项资金财政零余额账户可以办理现金提取业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-96b0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
经办行应及时接收、处理电子商业汇票信息,并按服务协议或服务申请表约定的方式,将收到的信息于当日至迟次日上午通知相关票据当事人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe04.html
点击查看答案
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由______完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。

A. 内勤行长

B. 上级部门

C. 客户部门

D. 运营部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9150-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看答案
大于等于_人民币或等值外币的存单,必须在书面挂失____以后才能办理补发或销户。

A. 5万元;3日

B. 10万元;3日

C. 5万元;5日

D. 10万元;5日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
借记卡激活交易,磁道锁定和密码锁定时,可直接办理卡片激活,激活后系统自动解锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8af8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
____等借记卡,在未启用、未激活前可直接挂失销卡。

A. 本人开卡

B. 批量开卡

C. 代理开卡

D. 睡眠卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
点击查看答案
客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存___年。

A. 3,3

B. 3,5

C. 5,5

D. 5,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看答案
个人客户购买实物黄金,对风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在____(含)以上或转账交易额在____以上的,按规定采取加强型尽职调查。

A. 1万元,5万元

B. 2万元,5万元

C. 5万元,10万元

D. 5万元,20万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载