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基础运营人员复习资料

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单选题

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

A、永久

B、30年

C、15年

D、10年

答案：A

基础运营人员复习资料

对公非活期存款销户时，存款单位支取定期存款须采取转账方式转入其____，支取其从基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户转存的定期存款时，也可以将存款转入其原转存账户，不得将定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。

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业务管理机构开展监督检查主要包括以下内容：_________

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《数字票据系统机构维护申请表》需由申请机构或准入审核机构负责人签字。

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自助（智能）设备全部使用自动清机功能（加钞、定时）的，钞箱管理A、B岗_________至少轮换1人，每次换岗时间至少一个月。

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柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程

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附属卡是指借记卡主卡持卡人为____或____申领的，授权其使用主卡账户资金的借记卡。

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鉴定机构自收到被收缴人（单位）或其代理人鉴定申请之日起____个工作日内，应通知收缴单位报送待鉴定货币。

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网点接到客户提交的冠字号码查询申请时,查询人应在办理取款业务之日起______工作日内（含取款当日），携带有效证件等到查询受理单位填写《人民币冠字号码查询申请表》。

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客户本人申请时，可对_________进行核实。

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营业机构应及时监督电子验印自动通过情况，对长期不通过的印鉴应分析原因，对因客户预留印鉴使用过程中发生磨损变形，导致印鉴核验不通过的，应及时与客户联系更换。

题目内容

(

单选题

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基础运营人员复习资料

存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

A、永久

B、30年

C、15年

D、10年

答案：A

相关题目

A. 基本账户

B. 专用账户

C. 一般账户

D. 专用账户

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业务管理机构开展监督检查主要包括以下内容：_________

A. 办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。

B. 银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。

C. 办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经运营主管审批。

D. 银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。

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《数字票据系统机构维护申请表》需由申请机构或准入审核机构负责人签字。

点击查看答案

自助（智能）设备全部使用自动清机功能（加钞、定时）的，钞箱管理A、B岗_________至少轮换1人，每次换岗时间至少一个月。

A. 每年

B. 每季

C. 每月

D. 每周

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柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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附属卡是指借记卡主卡持卡人为____或____申领的，授权其使用主卡账户资金的借记卡。

A. 本人

B. 近亲属

C. 朋友

D. 同事

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鉴定机构自收到被收缴人（单位）或其代理人鉴定申请之日起____个工作日内，应通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

A. 10个

B. 20个

C. 30个

D. 45个

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客户本人申请时，可对_________进行核实。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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