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基础运营人员复习资料
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本行卡、国际卡、他行卡自吞卡日起保存_________个自然日。

A、10

B、15

C、30

D、60

答案:C

基础运营人员复习资料
单折类账户口头挂失期限为______天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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金库是保管、处理及配送_________等重要物品的场所。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。
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每台超级柜台主机只允许挂靠一台超级柜台辅柜设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-a268-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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严格规范员工行为,以下哪些说法是正确的:____。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____
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开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______,应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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个人贵金属业务签约信息变更可在______办理。
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针对质押存单,以下说法错误的是:_______。
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下列说法错误的是:______。
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本行卡、国际卡、他行卡自吞卡日起保存_________个自然日。

A、10

B、15

C、30

D、60

答案:C

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相关题目
单折类账户口头挂失期限为______天。

A. 3天

B. 5天

C. 7天

D. 10天

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金库是保管、处理及配送_________等重要物品的场所。

A. 本外币现钞

B. 贵金属

C. 有价单证

D. 各类款箱(包)

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单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9a98-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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每台超级柜台主机只允许挂靠一台超级柜台辅柜设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-a268-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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严格规范员工行为,以下哪些说法是正确的:____。

A. 严禁网点员工代客户保管有价证券、卡、单、折及印鉴、密码等支付介质或支控工具等

B. 严禁代客户办理业务

C. 严禁操作超级柜台

D. 严禁代其他员工操作业务系统

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

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开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______,应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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个人贵金属业务签约信息变更可在______办理。

A. 贵金属签约行

B. 借记卡发卡行

C. 任一网点

D. 一级分行

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针对质押存单,以下说法错误的是:_______。

A. 已质押存单,可以由银行内部人员自行保管。

B. 严格存单质押贷款业务办理,防范虚假质押。

C. 办理存单质押止付时,应鉴别存单的真伪。

D. 已质押存单应“一票一封”,并入金库集中保管。

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下列说法错误的是:______。

A. 经营者向消费者提供商品或者服务,应当依照《中华人民共和国产品质量法》和其他有关法律、法规的规定履行义务

B. 经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定

C. 经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障自由、财产安全的要求。

D. 经营者发现其提供的商品或者服务存在严重缺陷,即使正确使用商品或者接受服务仍然可能对人身、财产安全造成危害的,应当立即向有关行政部门报告和告知消费者,并采取防止危害发生的措施

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