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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

基础运营人员复习资料

单位结算账户转入不动户后，需登录人民银行账户管理系统将该账户标注为______。

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下列属于BoEing人工用户子类型的有______。

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______是指单位客户用于收取与直接投资相关保证金而开立的外汇账户，包括境外汇入的外汇保证金和境内划入的外汇保证金。

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对于______未发生收付活动且未欠银行债务的外汇账户，经与客户部门核实，转入不动户管理。

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“三化三铁”工作考评结果分为______四个等级，每年进行一次考核评定，考评年度为上年10月1日至本年9月30日。

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我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。

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因证件类型变更，以下哪些情况______只需提供居民身份证。

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对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。

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汇入行收到来账借报，应及时通知并督促相关业务部门落实资金，不能在规定期限内（____个工作日）核销的，经内勤行长或其授权人审核后根据借报资金性质转入相关业务应收款科目；如做退回处理，须经发起行同意；转入业务应收款科目的借报款项应及时进行后续处理。

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临柜业务手工登记簿由______统一确定。

题目内容

(

单选题

)

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基础运营人员复习资料

个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在（含）以上或转账交易额在以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

相关题目

单位结算账户转入不动户后，需登录人民银行账户管理系统将该账户标注为______。

A. 停用

B. 结转

C. 久悬

D. 待销户

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下列属于BoEing人工用户子类型的有______。

A. 内勤行长

B. 内设机构三级主管

C. 柜面经理

D. 大堂经理

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______是指单位客户用于收取与直接投资相关保证金而开立的外汇账户，包括境外汇入的外汇保证金和境内划入的外汇保证金。

A. 前期费用账户

B. 外汇资本金账户是

C. 资产变现账户

D. 保证金专用账户

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对于______未发生收付活动且未欠银行债务的外汇账户，经与客户部门核实，转入不动户管理。

A. 六个月

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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“三化三铁”工作考评结果分为______四个等级，每年进行一次考核评定，考评年度为上年10月1日至本年9月30日。

A. 三铁

B. 良好

C. 达标

D. 不达标

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我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。

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因证件类型变更，以下哪些情况______只需提供居民身份证。

A. 将证件类型从户口簿修改为居民身份证

B. 从临时居民身份证修改为居民身份证

C. 将证件从外国护照修改为居民身份证

D. 从重号居民身份证修改为居民身份证的

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A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

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临柜业务手工登记簿由______统一确定。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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