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合规知识每日答题
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单选题

机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:一是涉案金额等值( )元人民币以上的;二是涉及银行客户( )以上,或者银行卡( )以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的。

A
五十万,10人,10张
B
一百万,20人,20张
C
两百万,30人,30张
D
五百万,50人,50张

答案解析

正确答案:B

解析:

机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:一是涉案金额等值一百万元人民币以上的;二是涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的。
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