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多选题
金融机构应当重新识别客户的情形包括（ ）。
金融机构应当重新识别客户的情形包括（ ）。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、联系方式或者居住地址的
B
客户行为或者交易情况出现异常，或有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，或先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
答案解析
正确答案：BCD
解析：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定。
题目纠错
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商业银行同业业务专营部门对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，不需对以下哪个要素进行逐笔审批（）。
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