根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对于有违规情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，反洗钱行政主管部门可以（ ）。

本办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()%的风险暴露。

农村中小金融机构要严格按照国家宏观调控和产业政策要求控制非标资产投资投向，不得投资以下哪些项目？

要严防与影子银行机构的风险传染，不得与以下哪些公司等开展通道业务？

《关于规范商业银行同业业务治理的通知》的同业业务包括（）。

商业银行同业业务专营部门对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，可以委托其他部门或分支机构代理（）等操作性事项，但是同业业务专营部门需对交易对手、金额、期限、定价、合同进行逐笔审批，并负责集中进行会计处理，全权承担风险责任。

商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，由法人总部对表内外同业业务进行集中统一授信，不得()。

对于商业银行作为管理人的特殊目的载体与该商业银行开展的同业业务，应按照（）与（）业务相分离的原则。

商业银行违反规定开展同业业务的，银监会及其派出机构将按照违反（）规则进行查处。

商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由()对交易对手进行集中统一的名单制管理.

商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，由法人总部对表内外同业业务进行()。