银行应按照存款人国籍（地区）进行标识并实现对（ ）银行账户的分类查询和管理。

应从严查处资金业务违规行为，有效预防因（）、（）、（）导致的合规风险和道德风险。

购买理财、信托以及资产管理类产品涉及信贷资产的，按照()原则对产品发行人和最终用款企业实行统一授信。

流动性风险限额应包括（）、()等监管指标以及()、()等监测指标。

开展资金业务，应建立完善（）体系和（）体系，定期进行压力测试，确保任何时点的流动性安全和市场风险可控。

开展资金业务，应合理匹配投融资期限结构，有效控制低流动性业务品种和（）依存度

开展资金业务，应审慎选择投资品种，准确进行资产分类和风险评估，足额计提资本与拨备，强化（）资本约束。

法人机构开展资金业务，应按照（）和（）的要求，规范业务操作流程；完善授权审批制度，根据业务品种风险程度及交易金额等要素实行逐级授权。

法人机构开展资金业务，应明确（）对资金业务的管理职责，设立专门部门或岗位归口管理资金业务。

省联社和法人机构应科学制定资金业务（），确保业务发展与自身经营及风险管控能力相适应，严防总量结构失衡风险。

省联社应按（）向法人机构通报资金业务上存、投资以及收益分配使用等情况，并抄送属地银监局。