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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当( )。
对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份开立银行账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户。
银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的( )。
银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在()个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。
执行法院扣划被执行人已经被冻结的存款,()先行解除原冻结措施。
自收到全国法院网络执行查控系统发起的网络查控请求()小时之内,应予以有效反馈。
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应()。
银行应办理开户手续后,应于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
银行变更、撤销单位银行结算账户时应于变更、撤销银行结算账户之日起( )个工作日内,向中国人民银行报告。
开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户,应通知存款人自发出通知()日内到开户银行办理销户手续。
