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合规知识每日答题
2,350
多选题

法人行社在进行集团客户授信时应禁止进入的情形包括( )。

A
无法充分掌握关联方信息,或不愿意提供关联方信息
B
不符合信用社行业信贷政策,从事低端、低效行业生产经营,经济效益差、负债水平畸高的
C
存在通过关联交易套取信用、转移资产或利润、逃废债务等恶意行为的
D
主要依靠银行信用膨胀进行规模扩张的家族式民营企业,法人治理混乱、涉足股市期市等高风险市场、涉足民间高息借贷、资本运作频繁的

答案解析

正确答案:BCD

解析:

对无法充分掌握关联方信息,或不愿意提供关联方信息的集团客户,应采取审慎授信的形式。
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