加工类商户申请保证贷款金额与自有资金（包括自身存款、已投入资金等）的比例不得高于( )。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。

《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》（银办发〔2013〕14号）中提到专项治理工作的总体目标之一是以（ ）为手段，解决银行涉假币纠纷的举证和责任认定问题。

《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当（）通报公安机关。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含相等）的境内款项划转，应当向人民银行上报大额交易报告。

对于连续3个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务，对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

《流动资金贷款管理暂行办法》规定，流动资金贷款不得用于以下哪些用途：

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

商业银行应当明确关键岗位的备份人员及其备份方式，并确保备份人员可用，降低关键岗位人员无法及时履职风险。

网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须（）。