下列关于牵头行的职责选项正确的是（ ）。

( )案件是指机构以外的单位、人员，直接利用银行机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯机构或客户合法权益，或在机构场所内，以暴力等方式危害机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

( )案件是指机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯单位或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

案件风险事件自报送之日起超过( )年仍不能确认为案件的，应予以撤销。

事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于( )个工作日内将《案件风险事件报告》报送所属办事处。

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。

农商银行承担案件管理的( )责任，办事处承担属地管理责任，省联社承担案件管理统筹抓总责任。

案发农商银行在知悉或应当知悉案件发生后，应于( )个工作日内将《案件确认报告》报送所属办事处。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2006〕第1号,适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）