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单选题
案发机构应于案件确认后( )个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。
单选题
( )案件是指机构以外的单位、人员，直接利用银行机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯机构或客户合法权益，或在机构场所内，以暴力等方式危害机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
单选题
( )案件是指机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯单位或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
单选题
案件风险事件自报送之日起超过( )年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
单选题
事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于( )个工作日内将《案件风险事件报告》报送所属办事处。
单选题
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。
单选题
农商银行承担案件管理的( )责任，办事处承担属地管理责任，省联社承担案件管理统筹抓总责任。
单选题
案发农商银行在知悉或应当知悉案件发生后，应于( )个工作日内将《案件确认报告》报送所属办事处。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
单选题
《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2006〕第1号,适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
