组成银（社）团贷款的承贷份额确定后，牵头行社和各成员行社组成银（社）团贷款的法定文书为（ ）。

( )是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

案件应当年报告( )统计，按照案件确认报告报送时间纳入年度统计。

机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为( )案件报送。

机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行机构信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照( )案件管理。

机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照 案件管理。

案件确认后( )个月内必须报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。

案发机构应于案件确认后( )个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。

( )案件是指机构以外的单位、人员，直接利用银行机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯机构或客户合法权益，或在机构场所内，以暴力等方式危害机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

( )案件是指机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯单位或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

案件风险事件自报送之日起超过( )年仍不能确认为案件的，应予以撤销。