案件移送司法机关后，（ ）应当跟踪了解处理情况，发现问题及时报告，不得违规过问、干预处理工作。

在风险管理的“三道防线”中，第一道风险防线是（ ）。

在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是（ ）。

全面风险管理模式强调（ ）管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。

（ ）是指商业银行能够以合理成本，通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是（ ）。

法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（ ）。

下列不属于反洗钱主要制度体系的是（ ）。

传统上，信用风险又被称为（ ），是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险。

银行监管的基本原则中，（ ）是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。