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数据管理条线考试
826
多选题

农合机构与客户业务存续期间,应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况,发生以下情形时( ),采取持续的客户尽职调查措施。

A
客户有关行为或者交易出现异常,或者客户风险状况发生变化的,如收单商户被银联要求协查的;
B
农合机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;
C
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的;
D
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的;
E
其他需要关注并审查客户身份状况及交易情况的。

答案解析

正确答案:ABCDE
数据管理条线考试

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