金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体是特殊主体，为年满（）周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。

下列主体中具有法人资格的是（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对客户身份
资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即（）。

下列关于《中华人民共和国商业银行法》所规定的“关系人“的表述，正确的是（）。

根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行流动性资
产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

以下关于商业银行分支机构的表述，符合法律规定的是（）。

《中华人民共和国商业银行法》第六十四条规定：“商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行监管。“接管期限最长不得超过（）。

对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以（）。

下列行为不属于中国人民银行直接检查监督范围的是（）。

我国负责制定与执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定的机构是（）。