质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归出质人所有，不足部分由债务人清偿。

反冼钱中既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（ ）。

合规文化是（ ）的组成部分。

反洗钱系统及相关业务系统应以（）为单位，覆盖所有产品（含服务）和客户，及时、准确、完整采集和记录反洗钱管理所需信息。

（）是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易

以下哪种方式属于通过新型工具洗钱（）

发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后，应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告（ ）。

合规检查的问题导向原则，是指合规检查重在揭示和发现（ ）问题。

储蓄国债不包括（ ）

人民币冠字号码信息至少保存（ ）个月

假币是指伪造、（ ）的货币