多选题
下列关于洗钱罪的说法正确的是()
A
甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B
陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C
赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D
孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案解析
正确答案:BCD
相关题目
单选题
经过调查,发现行政案件有下列哪种情形的,经公安派出所或者县级公安机关办案部门以上负责人批准,终止调查?()
单选题
多名辨认人对同一辨认对象进行辨认时,()
单选题
被决定给予行政拘留处罚的人交纳保证金,暂缓执行行政拘留后,逃避行政拘留处罚执行的,由决定行政拘留的公安机关作出没收或者部分没收保证金的决定,已经作出的行政拘留决定()
单选题
经过调查,发现行政案件有下列哪种情形的,经公安派出所或者县级公安机关办案部门以上负责人批准,终止调查?()
单选题
办理行政案件时,询问不满16周岁的违法嫌疑人时,其父母或者其他监护人不能到场的,()通知其教师到场。
单选题
对违法嫌疑人照片进行辨认时,不得少于()的照片。
单选题
对被传唤的违法嫌疑人,一般情况下公安机关询问查证的时间不得超过()
单选题
对被传唤的违法嫌疑人,公安机关应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过8小时;案情复杂,违法行为依法可能适用()处罚的,询问查证的时间不得超过24小时。
单选题
公安机关对于案情复杂,违法行为依法可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过()
单选题
对被传唤的违法嫌疑人,一般情况下公安机关询问查证的时间不得超过8小时。对这里的“8小时”理解正确的是()
