A、甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B、陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C、赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D、孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案：BCD
A、甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B、陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C、赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D、孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案：BCD
A. 适用调解程序的案件达成协议并已履行的
B. 作出行政处罚等处理决定，且已执行的
C. 违法行为已过追究时效的
D. 违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的
A. 民警甲应当回避
B. 民警甲的回避可由其所在公安派出所决定
C. 该公安派出所所长应当回避
D. 该派出所所长的回避由县公安局决定
A. 构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪，应数罪并罚
B. 构成窃取、非法提供信用卡信息罪
C. 不构成犯罪
D. 构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪，择一重罪处罚
A. 使用假币罪
B. 诈骗罪
C. 抢夺罪
D. 抢劫罪
A. 开某侵占他人财产的案件
B. 被害人古某向公安机关控告的重婚案件
C. 被害人木某向公安机关控告的故意伤害（轻伤）案件
D. 犯罪嫌疑人吴某杀人后在逃的刑事案件
A. 甲将王某杀害后，以王某被绑架为由，向其亲属索要钱财。甲除构成故意杀人罪外，还构成敲诈勒索罪与诈骗罪的想象竞合犯
B. 饭店老板乙以可乐兑水冒充洋酒销售，向实际消费数十元的李某索要数千元。李某不从，乙召集店员对其进行殴打，致其被迫将钱交给乙。乙的行为构成抢劫罪，而非敲诈勒索罪
C. 职员丙被公司辞退，要求公司支付5万元补偿费，否则将所掌握的公司商业秘密出卖给其他公司使用。丙的行为构成敲诈勒索罪
D. 丁为谋取不正当利益，送给国家工作人员刘某5万元。获取不正当利益后，丁以告发相要挟，要求刘某返还5万元。刘某担心被告发，便还给丁5万元。对丁的行为应以行贿罪与敲诈勒索罪实行并罚
A. 责令沈某在取保候审期间禁止饮酒
B. 责令沈某在取保候审期间不得进入酒吧
C. 责令沈某将护照交公安机关保存
D. 责令沈某在取保候审期间不得与有酒后驾驶机动车前科的人会见或通信
A. 2007年9月11日受理的张某盗窃案，因张某逃避调查，经上一级公安机关批准延长了办案期限，2007年12月3日，张某到案，该公安机关遂对张某作出拘留12日的处罚
B. 2007年4月3日受理的李某殴打他人案，被侵害人赵某于当日进行伤情鉴定，4月7日作出鉴定结论，2007年5月5日，该公安机关遂对张某作出拘留7日并处罚款200元的处罚
C. 2008年1月5日受理的陈某故意损毁财物案，公安机关对双方进行调解，双方达成了调解协议，并约定2008年2月1日为履行之日，但陈某事后反悔，未在2月1日履行协议，该公安机关遂于2008年2月10日对陈某作出拘留10日并处罚款200元的处罚
D. 2007年6月8日受理的刘某侮辱案，因刘某家人反映刘某精神有问题，公安机关于6月10日带刘某进行精神病鉴定，7月2日作出鉴定，刘某精神正常，7月14日，该公安机关遂对刘某作出拘留5日的处罚
A. 未经许可制造、买卖或者运输枪支
B. 制造无号、重号、假号的枪支
C. 违反枪支管理规定，出租、出借公务用枪，造成严重后果
D. 制造、销售不具有杀伤力的仿真枪
