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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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判断题

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个人独资企业、合伙企业、外资企业、自然人独资属于个体工商户。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2022年末星级柜员题库

金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划存款手续时，应对下列（）情况进行登记。

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营业场所公示（），设置残损人民币和反宣币兑换、券别调剂窗口，标识显著。

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“5个工作日”不是指金融机构必须在5个工作日内完成从异常交易预警到人工分析判断等所有环节，并向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，而是指金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应当在5个工作日内提交可疑交易报告。（）

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通知存款的最低起存金额是（）。

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内勤行长（运营主管）每月检查（）等，核对借据、汇票底卡等账、卡实物，清理应收、应付挂账并做好检查记录。

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柜员在记载手工账簿时，不得（）。

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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的（）。

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银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点。对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能。（）

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他人代理开立个人银行账户的，银行应当登记代理人和被代理人的身份信息，留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件、以电子方式存储的身份信息以及委托书复印件等，有条件的可留存开户过程的音频或视频等。（）

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大额支付系统的查复书要附在原查询书后面保存。（）

题目内容

(

判断题

)

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2022年末星级柜员题库

个人独资企业、合伙企业、外资企业、自然人独资属于个体工商户。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划存款手续时，应对下列（）情况进行登记。

A. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

B. 金融机构经办人员姓名

C. 执法人员姓名和证件号码

D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额以及相关法律文书名称及文号，协助结果

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营业场所公示（），设置残损人民币和反宣币兑换、券别调剂窗口，标识显著。

A. 《残缺污损人民币兑换办法》

B. 《不宜流通人民币挑剔标准》

C. 《假币收缴、鉴定管理办法摘要》

D. 举报监督电话

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A. 正确

B. 错误

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通知存款的最低起存金额是（）。

A. 个人5万元

B. 个人1万元

C. 单位5万元

D. 单位50万元

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内勤行长（运营主管）每月检查（）等，核对借据、汇票底卡等账、卡实物，清理应收、应付挂账并做好检查记录。

A. 内部账户

B. 印鉴卡

C. 查冻扣业务

D. 挂失业务

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柜员在记载手工账簿时，不得（）。

A. 挖补

B. 涂改

C. 换页

D. 用复印账页代替原始账页

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A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》

C. 《协助查询存款通知书》

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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大额支付系统的查复书要附在原查询书后面保存。（）

A. 正确

B. 错误

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