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个人客户在法人机构内部任一网点均能购买大额存单产品，而单位客户只能在开户网点购买。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

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（）为存款录入、授权、复核的主要风险表现。

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对于未成功发放资金，必须于（）个工作日内通过“70510”交易将记账失败资金退至委托单位账或过渡账户上；对于未成功发放的财政专户代发资金，应联系委托单位于代发日起（）个工作日处理完毕，不得长期挂账。

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（）为抹账和冲账的风险点。

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办理代发工资业务，委托单位必须与支行签订代发协议，明确双方职责、义务、代发时间、方式、手续及差错处理等有关事宜。（）

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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。

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STM凭证箱、机箱和现金柜钥匙由网点内勤行长和大堂人员双人分管分用，实行交叉交接。（）

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代发网点应核对委托单位提供的员工名单、账号、金额等电子数据与工资发放表要素是否一致，且完整、真实；若数据不一致，和委托单位联系后，可代理委托单位修改数据。（）

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办理委托收款业务，收款人应当在托收凭证（）签章。

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根据《票据法》的规定，票据哪些要素不得更改（）。

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判断题

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2022年末星级柜员题库

个人客户在法人机构内部任一网点均能购买大额存单产品，而单位客户只能在开户网点购买。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

A. 5、5

B. 3、3

C. 3、5

D. 5、10

点击查看答案

（）为存款录入、授权、复核的主要风险表现。

A. 按照规定及时录入客户信息

B. 密码输入时进行遮挡，内部人员在办理业务过程中提示客户设置密码或对密码进行保密，以防止客户资金被盗取

C. 在业务经办过程中，随意授权，授权流于形式，容易诱发大额资金案件的发生

D. 大额存款须经复核并授权，经办人与授权人不得为同一人

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对于未成功发放资金，必须于（）个工作日内通过“70510”交易将记账失败资金退至委托单位账或过渡账户上；对于未成功发放的财政专户代发资金，应联系委托单位于代发日起（）个工作日处理完毕，不得长期挂账。

A. 当日，7

B. 2，7

C. 2，5

D. 5，7

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（）为抹账和冲账的风险点。

A. 抹账与冲账的真实性

B. 抹账时间差

C. 抹账频率

D. 客户账抹账

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办理代发工资业务，委托单位必须与支行签订代发协议，明确双方职责、义务、代发时间、方式、手续及差错处理等有关事宜。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。

A. 退回原持有人

B. 金融机构留存

C. 上缴中国人民银行

D. 中国人民银行收回销毁

点击查看答案

STM凭证箱、机箱和现金柜钥匙由网点内勤行长和大堂人员双人分管分用，实行交叉交接。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

代发网点应核对委托单位提供的员工名单、账号、金额等电子数据与工资发放表要素是否一致，且完整、真实；若数据不一致，和委托单位联系后，可代理委托单位修改数据。（）

A. 正确

B. 错误

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办理委托收款业务，收款人应当在托收凭证（）签章。

A. 第四联

B. 第三联

C. 第二联

D. 第五联

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根据《票据法》的规定，票据哪些要素不得更改（）。

A. 票据的金额

B. 票据的用途

C. 票据的出票日期

D. 票据的收款人名称

E. 票据的支付密码

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