“2号令”要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但“3号令”是基于“合理怀疑”报送可疑交易报告，在这种新模式下，可疑交易发生后需要时间进行确认。国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。（）

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

人民解放军总后勤部单位账户存款分类应为（）。

下列不属于大额交易可疑报告三要素的是（）。

居住在中国境内（）以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户。

实体印章在停用待上缴、待销毁期间，应该在封存后由（）或指定专人妥善保管。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账次年1月1日起至少保存（）年。

对于（）的代收付业务，收款行应及时将资金记入收款人账户。

开立账户（）个工作日内，内勤行长安排专人对所有渠道新开户客户进行回访。

自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在（）渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。