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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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小额支付系统7*24小时运行，遇节假日仍可继续轧差和转发业务，并进行资金清算。（）

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已转入久悬的账户满（）年转入营业外收入。

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委托银行应在受托银行开立人民币（）账户，专门用于办理现金领缴业务的资金清算。

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大额支付系统当日录入成功、复核未成功的业务，经运营主管授权，复核柜员将该笔业务作删除处理。（）

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销售人员从事理财产品销售活动时，可以对客户做出盈亏承诺，但不得与客户以口头或书面形式约定利益分成或亏损分担。（）

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为避免利益冲突不得为亲戚办理相关业务。（）

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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

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在理财销售的过程中，为充分保障消费者的知情权和公平交易权，以下哪些做法是正确的（）。

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意见簿或意见箱放置在营业大厅的（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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小额支付系统7*24小时运行，遇节假日仍可继续轧差和转发业务，并进行资金清算。（）

A. 正确

B. 错误

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已转入久悬的账户满（）年转入营业外收入。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

点击查看答案

委托银行应在受托银行开立人民币（）账户，专门用于办理现金领缴业务的资金清算。

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 同业账户

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大额支付系统当日录入成功、复核未成功的业务，经运营主管授权，复核柜员将该笔业务作删除处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

销售人员从事理财产品销售活动时，可以对客户做出盈亏承诺，但不得与客户以口头或书面形式约定利益分成或亏损分担。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为避免利益冲突不得为亲戚办理相关业务。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A. 了解你的客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

点击查看答案

变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在理财销售的过程中，为充分保障消费者的知情权和公平交易权，以下哪些做法是正确的（）。

A. 完善和落实金融产品风险评估和分级管理制度

B. 售前开展风险承受能力测试

C. 妥善保存消费者签署的已知晓风险

D. 在理财销售区域显著位置提醒风险

点击查看答案

意见簿或意见箱放置在营业大厅的（）。

A. 醒目位置

B. 角落

C. 以不影响客户办理业务为原则

D. 外柜

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