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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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判断题

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银行可以在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向绑定账户发送指令扣划资金。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2022年末星级柜员题库

票据上记载“不得转让”的，如其后手再背书转让，出票人或背书人对其后手的被背书人不承担票据责任。（）

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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效税收居民声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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收缴假币时，若客户拒绝签字的，柜员在持有人签字栏填写“客户拒签”。假币收缴凭证全部保留，可以将客户联交客户。（）

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营业网点领用重要空白凭证，可以领用很多，不需要测算用量。（）

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括且不限于客户的（）、频率、流向、性质等存在异常的情形。

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整存整取定期储蓄存款起存金额（），存期分三个月、半年、一年、二年、三年和五年。

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营业网点对本网点的会计业务印章的管理和使用至少（）自查一次。

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就同一账户内容，存款单位（）。

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在办理相互取现领现业务时，应当场查看券别，核对现金金额是否与取现电子回单金额相符。（）

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(

判断题

)

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2022年末星级柜员题库

银行可以在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向绑定账户发送指令扣划资金。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

票据上记载“不得转让”的，如其后手再背书转让，出票人或背书人对其后手的被背书人不承担票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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A. 30日

B. 60日

C. 90日

D. 120日

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收缴假币时，若客户拒绝签字的，柜员在持有人签字栏填写“客户拒签”。假币收缴凭证全部保留，可以将客户联交客户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业网点领用重要空白凭证，可以领用很多，不需要测算用量。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括且不限于客户的（）、频率、流向、性质等存在异常的情形。

A. 身份

B. 行为

C. 交易的资金来源

D. 金额

点击查看答案

整存整取定期储蓄存款起存金额（），存期分三个月、半年、一年、二年、三年和五年。

A. 1元

B. 50元

C. 100元

D. 无金额起点

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营业网点对本网点的会计业务印章的管理和使用至少（）自查一次。

A. 每天

B. 每周

C. 每季

D. 每半年

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就同一账户内容，存款单位（）。

A. 只能申请开具一份单位存款证明书，对证明书按有关规定收取手续费

B. 可以申请开具多份单位存款证明书，对每份证明书按有关规定收取手续费

C. 只能申请开具一份单位存款证明书，不得收取手续费

D. 可以申请开具多份单位存款证明书，不得收取手续费

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在办理相互取现领现业务时，应当场查看券别，核对现金金额是否与取现电子回单金额相符。（）

A. 正确

B. 错误

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