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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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金融机构应当在识别出非居民金融账户3日内将其归入非居民金融账户进行管理。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2022年末星级柜员题库

审慎经营原则是商业银行开展业务最重要的原则之一，下列表述错误的是（）。

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境内存款类同业存放款项：政策性银行、国有商业银行、（）、外资银行、（）、企业集团财务公司、其他银行活期（定期）存款。

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以下（）的管理与使用，存款人不可以申请开立专用存款账户。

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存( )年。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条：对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

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非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

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企业单位活期存款、个体工商户活期存款有效期到期提醒时间为（）。

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“3841”工程中的“8”是指“八项工作”。运营管理主要包括八个方面的工作，即网点服务、现金管理、账户管理、支付清算、授权管理、风险监督、反洗钱管理、检查辅导。各项工作的复杂性和专业性，需要相关人员分层分类探索、钻研，将具体细节做到极致。

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下列哪种印章用于有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执，资信证明询证函，系统内部往来账户存取款项的印信（）。

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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

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(

判断题

)

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2022年末星级柜员题库

金融机构应当在识别出非居民金融账户3日内将其归入非居民金融账户进行管理。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

审慎经营原则是商业银行开展业务最重要的原则之一，下列表述错误的是（）。

A. 在个人理财业务中，商业银行应按照审慎符合银行利润最大化的原则，审慎开展个人理财业务

B. 商业银行在涉及个人理财产品、开展涉及代理其他金融机构的投资产品时要充分考虑客户的利益和风险承受能力

C. 商业银行在向客户销售有关产品时，应了解客户的风险偏好、风险认知能力，评估客户财务状况，替客户选择合适的投资产品

D. 商业银行根据要求代销金融机构提供的材料，按照审慎经营的原则重新编写有关产品的介绍材料

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境内存款类同业存放款项：政策性银行、国有商业银行、（）、外资银行、（）、企业集团财务公司、其他银行活期（定期）存款。

A. 农村资金互助社

B. 股份制商业银行

C. 金融租赁公司

D. 保险公司

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以下（）的管理与使用，存款人不可以申请开立专用存款账户。

A. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

B. 金融机构存放同业款项

C. 财政预算外资金

D. 商业性房地产开发资金

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A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

A. 正确

B. 错误

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企业单位活期存款、个体工商户活期存款有效期到期提醒时间为（）。

A. 证件到期前30天

B. 到期当天

C. 逾期后30天

D. 逾期后60天

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A. 正确

B. 错误

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下列哪种印章用于有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执，资信证明询证函，系统内部往来账户存取款项的印信（）。

A. 业务专用章

B. 业务核算章

C. 业务清讫章

D. 结算专用章

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A. 回访

B. 实地查访

C. 向人民银行核实

D. 向公安、工商行政管理部门核实

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