A、不配合客户身份识别
B、同时开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ACDE
A、不配合客户身份识别
B、同时开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ACDE
A. 转贴现是前一贴现银行向其他商业银行所作的商业汇票转让
B. 转贴现和再贴现的贴现申请人为前一贴现银行
C. 转贴现(或再贴现)是贴现银行以贴现所得的未到期汇票向另一银行(或中国人民银行)进行的票据再转让行为
D. 再贴现是前一贴现银行向中国人民银行所作的商业汇票转让
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 支票
B. 本票
C. 汇票
D. 委托收款、信用卡结算
A. 正确
B. 错误
A. 伪造人民币
B. 变造人民币
C. 残缺人民币
D. 污损人民币
A. 正确
B. 错误