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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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以下哪些行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》（）。

A、未按照规定履行客户身份识别义务

B、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C、与身份不明的客户进行交易

D、代理客户开立银行卡业务

E、为客户开立匿名账户、假名账户的银行

答案：ABCE

2022年末星级柜员题库

对于无字号的个体工商户，下列说法正确的是（）。

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客户办理电子银行业务后，只要及时跟进、现场讲解演练，不需定期回访使用情况。（）

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票据上记载“不得转让”的，如其后手再背书转让，出票人或背书人对其后手的被背书人不承担票据责任。（）

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整存整取存款办理部分提前支取后，开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的（）。

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律师函不能作为查询单位和个人存款的依据，只有法院的调查令，我行才受理。（）

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有下列情形之一的，重要空白凭证可以作废（）。

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通过“32001网内贷记”交易办理转账业务时，客户需使用（）。该交易用于办理本支行与省联社系统内的法人农商行结算账户之间的转账业务。若为本支行汇款至本法人行内结算账户，手工选择不收费；若为本支行汇款至其他法人行结算账户，系统将联动收费。

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票据法律关系主体有（）。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。（）

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（）

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多选题

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2022年末星级柜员题库

以下哪些行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》（）。

A、未按照规定履行客户身份识别义务

B、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C、与身份不明的客户进行交易

D、代理客户开立银行卡业务

E、为客户开立匿名账户、假名账户的银行

答案：ABCE

相关题目

对于无字号的个体工商户，下列说法正确的是（）。

A. 以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户

B. 可以开立单位结算账户，账户名称为经营者的全称

C. 不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束

D. 纳入单位银行结算账户管理

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客户办理电子银行业务后，只要及时跟进、现场讲解演练，不需定期回访使用情况。（）

A. 正确

B. 错误

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票据上记载“不得转让”的，如其后手再背书转让，出票人或背书人对其后手的被背书人不承担票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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整存整取存款办理部分提前支取后，开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的（）。

A. 到期日和存期

B. 利率

C. 存入日

D. 姓名

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律师函不能作为查询单位和个人存款的依据，只有法院的调查令，我行才受理。（）

A. 正确

B. 错误

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有下列情形之一的，重要空白凭证可以作废（）。

A. 因填制有误或质量问题造成重要空白凭证不能使用的

B. 单位银行结算账户销户时应将未使用的重要空白凭证

C. 因改版或停用的重要空白凭证

D. 银行卡销户产生的废卡

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A. 现金支票

B. 转账支票

C. 财政支付系统凭证

D. 结算业务申请书

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票据法律关系主体有（）。

A. 背书人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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