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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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下列票据中属于票据法调整范围的有（）。

A、本票

B、发票

C、汇票

D、支票

答案：ACD

2022年末星级柜员题库

华东三省一市银行汇票只能在（）区域内流通使用。

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《支付结算办法》规定，签发商业汇票必须记载（）事项，欠缺记载其中任意一项，商业汇票无效。

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金融机构应当妥善保管非居民金融账户涉税信息尽职调查执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）年。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）

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在销售风险产品录音录像过程中，应确保能客观记录产品销售重点过程，至少涵盖（）等环节。

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“3841”工程中的“8”是指“八项工作”。运营管理主要包括八个方面的工作，即网点服务、现金管理、账户管理、支付清算、授权管理、风险监督、反洗钱管理、检查辅导。各项工作的复杂性和专业性，需要相关人员分层分类探索、钻研，将具体细节做到极致。

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在办理网上银行业务中，有下列（）行为的，给予有关责任人记大过至开除处分。

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小面额现金主办营业网点的小面额现金备付量应为一般营业网点的两倍，负责为客户办理超出当日一般营业网点备付数量的小面额现金兑换业务。（）

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个人网银可以在同一法人机构下的任意网点申请。（）

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对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（）。

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(

多选题

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2022年末星级柜员题库

下列票据中属于票据法调整范围的有（）。

A、本票

B、发票

C、汇票

D、支票

答案：ACD

相关题目

华东三省一市银行汇票只能在（）区域内流通使用。

A. 安徽

B. 浙江

C. 福建

D. 江苏和上海

点击查看答案

《支付结算办法》规定，签发商业汇票必须记载（）事项，欠缺记载其中任意一项，商业汇票无效。

A. 表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 付款人名称及收款人名称

E. 出票日期

F. 出票人签章

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金融机构应当妥善保管非居民金融账户涉税信息尽职调查执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）年。

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）

A. 正确

B. 错误

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在销售风险产品录音录像过程中，应确保能客观记录产品销售重点过程，至少涵盖（）等环节。

A. 产品简介

B. 风险提示

C. 消费者确认

D. 反馈

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在办理网上银行业务中，有下列（）行为的，给予有关责任人记大过至开除处分。

A. 违规为非客户本人开办个人网上银行，尚未造成资金损失的

B. 对客户有欺诈行为的

C. 盗用客户资金的

D. 私自窃取网上银行客户信息或交易信息用于不法用途的

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小面额现金主办营业网点的小面额现金备付量应为一般营业网点的两倍，负责为客户办理超出当日一般营业网点备付数量的小面额现金兑换业务。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人网银可以在同一法人机构下的任意网点申请。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（）。

A. 按半额予以兑换

B. 按面额予以兑换

C. 退还持有人

D. 予以没收

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