A、真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发并承兑
B、真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发,交友第三人承兑
C、第三人签发,交由真实交易关系或债券债务关系中的债务人签发
D、收款人签发,交由真实交易关系或债券债务关系中的债务人承兑
答案:ABCD
A、真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发并承兑
B、真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发,交友第三人承兑
C、第三人签发,交由真实交易关系或债券债务关系中的债务人签发
D、收款人签发,交由真实交易关系或债券债务关系中的债务人承兑
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 撤职至开除
A. 正确
B. 错误
A. 账户
B. 交易
C. 历史监测数据
D. 洗钱类型分析
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显相符
E. 其他可疑情形
A. 收款人账号
B. 收款人名称
C. 付款人账号
D. 付款人名称
A. 正确
B. 错误
A. 柜面
B. 所有电子
C. ATM
D. 移动终端