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2022年末星级柜员题库

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

答案：ABCD

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支行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即至迟于（）将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案。

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盘点凭证时，须核对重要空白凭证实际份数，逐张清点不成本的凭证。检查重要空白凭证是否按顺序使用，是否存在未使用的重要空白凭证先行加盖业务印章或经办人名章的情况。（）

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申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。（）

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银行业金融机构代理国家有关部门或者其他机构的收费，应在办理业务前，明确告知客户，尊重客户对相关服务的（）。

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2005年7月1日新版票证启用后，银行受理客户委托收款业务，客户应填写（）。

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口头挂失（）天有效，（）天后自动解除挂失。客户办理口头挂失后，必须于（）天内到柜面办理正式挂失手续。

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居住在境内的16周岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。（）

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在做好非自然人客户受益所有人身份识别工作中，可通过（）等方式，分别采取强化、简化或者豁免等措施。

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（）为一种支付结算工具，填补了全国农信银机构支付结算业务的空白，对于农信银机构完善支付结算功能，拓宽支付结算渠道具有积极的促进作用。

可以扣划储户存款的单位是（）。

题目内容

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多选题

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2022年末星级柜员题库

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

答案：ABCD

相关题目

支行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即至迟于（）将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案。

A. 当日

B. 次日

C. 2天内

D. 3天内

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A. 正确

B. 错误

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申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构代理国家有关部门或者其他机构的收费，应在办理业务前，明确告知客户，尊重客户对相关服务的（）。

A. 自主选择权

B. 知情权

C. 享受金融服务权

D. 金融消费自由权

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2005年7月1日新版票证启用后，银行受理客户委托收款业务，客户应填写（）。

A. 托收凭证

B. 委托收款

C. 汇兑凭证

D. 进账单

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口头挂失（）天有效，（）天后自动解除挂失。客户办理口头挂失后，必须于（）天内到柜面办理正式挂失手续。

A. 3,3,3

B. 5,5,5

C. 7,7,7

D. 10,10,10

点击查看答案

居住在境内的16周岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在做好非自然人客户受益所有人身份识别工作中，可通过（）等方式，分别采取强化、简化或者豁免等措施。

A. 询问客户

B. 要求客户提供证明材料

C. 上门核实

D. 登录国家企业信用信息公示系统查验

点击查看答案

（）为一种支付结算工具，填补了全国农信银机构支付结算业务的空白，对于农信银机构完善支付结算功能，拓宽支付结算渠道具有积极的促进作用。

A. 个人账户通存通兑业务

B. 农信银银行汇票

C. 实时电子汇兑

D. 支票影像系统

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可以扣划储户存款的单位是（）。

A. 国家安全部门

B. 公安机关

C. 人民检察院

D. 海关

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