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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ABCDE

2022年末星级柜员题库

《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

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法院持法定手续到某银行支行查询某公司的存款状况，该行某员工因与该公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该公司，此行为违反了（）规定。

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有价单证使用前加盖业务核算章的，给予有关责任人员（）处分。

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大堂经理应高度重视重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。尊重重点客户交易习惯，最大限度满足客户需求，积极为不同风险偏好的客户提供差异化服务。（）

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营业网点应建立柜面人民币预约台账，详细记录预约单位或个人、预约日期、票面需求、预约金额、联系方式等相关信息。（）

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以下（）的管理与使用，存款人不可以申请开立专用存款账户。

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柜员碰库时，清点现金对成捆现金进行卡把，对成把现金进行抽检，对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点。（）

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银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点。对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能。（）

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经办人在办理假币收缴、反宣币收缴业务中违反人民银行及本行相关规定的，经查实后，依据《江苏南通农村商业银行股份有限公司工作人员违规行为处理实施细则》，视违规行为和情节轻重给予相关责任人批评教育或经济处罚50至2000元；情节较重的，给予（）处分。

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在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

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(

多选题

)

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2022年末星级柜员题库

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ABCDE

相关题目

《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

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A. 反洗钱

B. 协助执行

C. 内幕交易

D. 监管规避

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有价单证使用前加盖业务核算章的，给予有关责任人员（）处分。

A. 记过

B. 记大过

C. 撤职

D. 撤职至开除

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A. 正确

B. 错误

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营业网点应建立柜面人民币预约台账，详细记录预约单位或个人、预约日期、票面需求、预约金额、联系方式等相关信息。（）

A. 正确

B. 错误

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以下（）的管理与使用，存款人不可以申请开立专用存款账户。

A. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

B. 金融机构存放同业款项

C. 财政预算外资金

D. 商业性房地产开发资金

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柜员碰库时，清点现金对成捆现金进行卡把，对成把现金进行抽检，对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 组织处理

B. 警告

C. 记大过

D. 记过

点击查看答案

在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

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