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特殊消费者群体消费者权益保护是银行业消费者权益保护工作的基本内容之一，应当保障其受尊重权，为其创造适宜的金融服务环境，不得歧视或变相歧视，以下哪些群体属于特殊消费者群体（）。

A、老人

B、农民工

C、残障人士

D、下岗失业人员

答案：ABCD

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200万元以上现金支付还必须与开户单位至少两名查证联系人进行大额热线查证，确保款项的支付基于客户真实意愿。（）

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有效处理投诉的四个原则是：理解、克制、诚意、迅速。（）

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收入现金时，按现金券别依次逐张清点，并记录冠字号码，未点清前可以与其他现金调换。（）

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银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。（）

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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自（）起办理付款业务。

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客户存款的冻结分为（）。

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电子商业汇票的（）等业务应当通过上海票据交易所电子商业汇票系统等相关系统办理。

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

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银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

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假币章、全额章、半额章，由（）统一刻制。

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2022年末星级柜员题库

特殊消费者群体消费者权益保护是银行业消费者权益保护工作的基本内容之一，应当保障其受尊重权，为其创造适宜的金融服务环境，不得歧视或变相歧视，以下哪些群体属于特殊消费者群体（）。

A、老人

B、农民工

C、残障人士

D、下岗失业人员

答案：ABCD

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200万元以上现金支付还必须与开户单位至少两名查证联系人进行大额热线查证，确保款项的支付基于客户真实意愿。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有效处理投诉的四个原则是：理解、克制、诚意、迅速。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

收入现金时，按现金券别依次逐张清点，并记录冠字号码，未点清前可以与其他现金调换。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自（）起办理付款业务。

A. 三个工作日

B. 开立之日

C. 核准之日

D. 五个工作日

点击查看答案

客户存款的冻结分为（）。

A. 双方冻结

B. 仅贷方冻结

C. 仅借方冻结

D. 限额冻结

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电子商业汇票的（）等业务应当通过上海票据交易所电子商业汇票系统等相关系统办理。

A. 登记

B. 流转

C. 结清

D. 销户

点击查看答案

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A. 检查准备

B. 检查实施

C. 检查报告

D. 检查处理

点击查看答案

银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

A. 每月

B. 每季

C. 每年

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假币章、全额章、半额章，由（）统一刻制。

A. 省联社

B. 省人民银行

C. 县联社

D. 当地人民银行

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