A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
E、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
答案：ABCDE
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
E、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
答案：ABCDE
A. 账务无积压
B. 结算无事故
C. 计息无差错
D. 档案无损坏
A. 2分钟
B. 3分钟
C. 4分钟
D. 5分钟
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A. 利润表
B. 资产负债表
C. 业务状况表
D. 现金流量表
A. 正确
B. 错误
A. 缴款凭证
B. 现金
C. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 鞋跟要高
B. 鞋跟不能过细
C. 后面不要露脚跟
D. 不要穿布鞋
A. 见票即付
B. 票据无效
C. 付款人可以决定任意时间付款
D. 见票后1月内必须支付
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
