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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

答案：ABCD

2022年末星级柜员题库

下列有关存款冻结的核算规定叙述正确的是（）。

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出票人签发空头支票，对出票人处以票面金额5%但不低于（）元的罚款。

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运营主管（）至少完成一次对当天上班所有柜员尾箱（含自助设备）的查库，核对总、分余额。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

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银行开立个人账户应留存的个人信息（）。

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逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施，登记在先的轮候冻结自动生效；冻结期限届满前办理续冻手续的，效力优先于轮候冻结。（）

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下列哪种处理方式只属于农信银汇票的处理方式（）。

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支行接到后督预警系统下发的差错通知单后，需在下发之日后（）个工作日内在系统中以确认处理，书面差错整改通知单、整改凭证等实物需在（）个工作日内上送至总行事后监督中心。

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金融机构将尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的行为，称之为（）。

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普惠金融服务点水电费代扣签约必须是本人签约。（）

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多选题

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2022年末星级柜员题库

下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

答案：ABCD

相关题目

下列有关存款冻结的核算规定叙述正确的是（）。

A. 冻结存款的期限不得超过半年

B. 存款冻结期间不计付利息

C. 被冻结客户账户中的存款不足冻结金额时，应在冻结期内对该账户实行只收不付，直至达到冻结的金额

D. 军队、武警等单位的各项存款，原则上均不得采取冻结诉讼保全措施

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出票人签发空头支票，对出票人处以票面金额5%但不低于（）元的罚款。

A. 100元

B. 500元

C. 1000元

D. 2000元

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运营主管（）至少完成一次对当天上班所有柜员尾箱（含自助设备）的查库，核对总、分余额。

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 每年

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

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银行开立个人账户应留存的个人信息（）。

A. 基本信息

B. 身份证明文件信息

C. 完整的身份信息核验

D. 财务信息

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逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施，登记在先的轮候冻结自动生效；冻结期限届满前办理续冻手续的，效力优先于轮候冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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下列哪种处理方式只属于农信银汇票的处理方式（）。

A. 签发

B. 付款

C. 超期退款

D. 撤销

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A. 2、5

B. 3、5

C. 2、7

D. 3、7

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金融机构将尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的行为，称之为（）。

A. 再贴现

B. 贴现

C. 直贴

D. 转贴现

点击查看答案

普惠金融服务点水电费代扣签约必须是本人签约。（）

A. 正确

B. 错误

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