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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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在对公存款业务中，（）属于开户、续存业务的主要风险点。

A、开户资料交接不严密，保管不善

B、银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户

C、未经人民银行审批、备案开户

D、使用开户资料复印件进行开户

答案：ABCD

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商业汇票的付款人为（）。

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超过（）未进行风险承受能力评估的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。

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柜员临时离岗（离开营业内厅）时，须退出所有系统，现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入柜（箱）落锁保管。（）

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票据贴现体现了票据哪种功能（）。

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存款人申请开立“党、团、工会设在单位的组织机构经费”专用存款账户，应向银行出具（）。

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商业银行开展金融创新活动，应遵守职业道德标准和专业操守，完整履行尽职义务，充分维护金融消费者和银行的利益。（）

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户（），造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

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贷款到期日为非营业日，非营业日后第一个营业日归还贷款，按合同利率加收到期日与归还日之间天数的利息。（）

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（）是指由出票人签发的、委托办理该种票据存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。（）

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多选题

)

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2022年末星级柜员题库

在对公存款业务中，（）属于开户、续存业务的主要风险点。

A、开户资料交接不严密，保管不善

B、银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户

C、未经人民银行审批、备案开户

D、使用开户资料复印件进行开户

答案：ABCD

相关题目

商业汇票的付款人为（）。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 银行

D. 背书人

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超过（）未进行风险承受能力评估的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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柜员临时离岗（离开营业内厅）时，须退出所有系统，现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入柜（箱）落锁保管。（）

A. 正确

B. 错误

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票据贴现体现了票据哪种功能（）。

A. 汇兑作用

B. 支付与结算作用

C. 替代货币作用

D. 融资作用

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存款人申请开立“党、团、工会设在单位的组织机构经费”专用存款账户，应向银行出具（）。

A. 该单位的证明

B. 基本存款账户开户许可证

C. 开立基本存款账户规定的证明文件

D. 有关部门的批文

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商业银行开展金融创新活动，应遵守职业道德标准和专业操守，完整履行尽职义务，充分维护金融消费者和银行的利益。（）

A. 正确

B. 错误

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户（），造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

A. 储蓄利益

B. 储蓄权益

C. 存款收益

D. 合法权益

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贷款到期日为非营业日，非营业日后第一个营业日归还贷款，按合同利率加收到期日与归还日之间天数的利息。（）

A. 正确

B. 错误

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（）是指由出票人签发的、委托办理该种票据存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 银行本票

D. 支票

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A. 正确

B. 错误

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