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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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多选题

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商业银行合规风险管理的目标是（）。

A、构建全面风险管理体系的基础

B、通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理

C、构建有效内部控制机制的基础和核心

D、促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营

答案：BD

2022年末星级柜员题库

新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》简称（）

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经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户可以办理一下哪些业务？（）

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，必须确保交易信息的（），不得篡改或者隐匿交易信息。

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银行消费者的隐私权不包括在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息的保密。（）

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有价单证、重要空白凭证应视同现金进行管理。（）

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居住在境内的16周岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。（）

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小额批量支付系统和网上支付跨行清算系统按照7*24小时连续运行。系统每一工作日的运行时间为前一自然日16:00至本自然日16:00；清算日为国家法定工作日，清算时间为8:30至17:00。（）

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保障金融消费者八项基本权利，包括：金融消费者财产安全权、金融消费者知情权、金融消费者自助选择权、金融消费者公平交易权、金融消费者依法求偿权、金融消费者受教育权、金融消费者受尊重权、金融消费者信息安全权，切实维护金融消费者的合法权益。（）

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影像交换系统实行7×24小时运行。（）

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（）

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(

多选题

)

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2022年末星级柜员题库

商业银行合规风险管理的目标是（）。

A、构建全面风险管理体系的基础

B、通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理

C、构建有效内部控制机制的基础和核心

D、促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营

答案：BD

相关题目

新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》简称（）

A. 1号令

B. 2号令

C. 3号令

D. 4号令

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经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户可以办理一下哪些业务？（）

A. 限额消费

B. 限额缴费

C. 限额向非绑定账户转出资金业务

D. 非绑定账户资金转入业务

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，必须确保交易信息的（），不得篡改或者隐匿交易信息。

A. 真实性

B. 完整性

C. 可追溯性

D. 在支付全流程中的一致性

点击查看答案

银行消费者的隐私权不包括在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息的保密。（）

A. 正确

B. 错误

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有价单证、重要空白凭证应视同现金进行管理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

居住在境内的16周岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

影像交换系统实行7×24小时运行。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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