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2022年末星级柜员题库

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2022年末星级柜员题库

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关于储蓄存款业务，叙述正确的是（）

A、人民币个人结算户可以存取现金

B、储蓄存款账户可以存取现金

C、个人结算账户可以办理转账

D、储蓄存款账户可以办理转账

答案：ABC

2022年末星级柜员题库

从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事（）等不正当竞争行为。

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由于有权机关已通过网络冻结了存款账户，支行通过“73069柜面扣划”时，需先通过特殊事务查询到事故序号，若事故序号不足位，需要输满（）位，否则系统会报错提示“原冻结记录不存在”。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。（）

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银行为存款人开立一般户、专用户和临时户的，应自开户之日起（）个工作日通知基本户开户银行。

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银行承兑汇票到期日，系统自动（）扣取票款，并将款项转入承兑机构应解汇款账户。

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对于60周岁（含）以上的客户，理财销售时须经双人复核，《客户风险承受能力评估问卷》须经双人签章。（）

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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甲公司签发一张由A银行承兑的汇票给乙公司，乙公司将该票据背书转让给丙公司，丁公司提供保证，丙公司在票据到期时向A银行行使付款请求权被拒绝时，可以向（）行使追索权。

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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）。

题目内容

(

多选题

)

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2022年末星级柜员题库

关于储蓄存款业务，叙述正确的是（）

A、人民币个人结算户可以存取现金

B、储蓄存款账户可以存取现金

C、个人结算账户可以办理转账

D、储蓄存款账户可以办理转账

答案：ABC

相关题目

从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事（）等不正当竞争行为。

A. 违规揽存

B. 低价倾销

C. 贬低同业

D. 虚假宣传

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A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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A. 正确

B. 错误

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银行为存款人开立一般户、专用户和临时户的，应自开户之日起（）个工作日通知基本户开户银行。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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银行承兑汇票到期日，系统自动（）扣取票款，并将款项转入承兑机构应解汇款账户。

A. 先扣保证金账户，不足再扣出票人存款账户

B. 从出票人保证金账户

C. 按协议约定从出票人存款账户和保证金账户

D. 先扣出票人存款账户，不足再扣保证金账户

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对于60周岁（含）以上的客户，理财销售时须经双人复核，《客户风险承受能力评估问卷》须经双人签章。（）

A. 正确

B. 错误

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 注册资本

E. 法定代表人

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A. 第三方

B. 该金融机构

C. 该客户自身

D. 该金融机构与第三方

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A. 甲公司

B. A银行

C. 乙公司

D. 丁公司

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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）。

A. 调查组到场人员不得少于2人

B. 出示中国人民银行执法证

C. 出示反洗钱调查通知书

D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

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