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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

A、回访

B、实地查访

C、向人民银行核实

D、向公安、工商行政管理部门核实

答案：ABD

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支票的持票人应当自出票日起（）天内提示付款。

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支行录入假币信息，需同时在南通中支现金管理系统和货发二代同时录入。上缴库房时做内部调运清单。上缴时，将（）一起带至库房。

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对于60周岁（含）以上的客户，理财销售时须经双人复核，《客户风险承受能力评估问卷》须经双人签章。（）

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出具的时期存款证明有效期未满，而客户要求提前解付时，经办柜员审核申请人提交的全部存款证明书原件、有效身份证件原件、已止付的个人权利凭证及特殊业务申请书等相关资料无误后，为其办理提前解付。（）

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下列说法正确的有（）。

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可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

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大额现金备案按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行，按规定向相关部门报备。（）

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运营主管（）至少完成一次对当天上班所有柜员尾箱（含自助设备）的查库，核对总、分余额。

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非应计贷款停息后当天可以核销。（）

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

A、回访

B、实地查访

C、向人民银行核实

D、向公安、工商行政管理部门核实

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支票的持票人应当自出票日起（）天内提示付款。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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支行录入假币信息，需同时在南通中支现金管理系统和货发二代同时录入。上缴库房时做内部调运清单。上缴时，将（）一起带至库房。

A. 打印出来的内部调运清单

B. 手工填写的假币解缴单

C. 实物

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对于60周岁（含）以上的客户，理财销售时须经双人复核，《客户风险承受能力评估问卷》须经双人签章。（）

A. 正确

B. 错误

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出具的时期存款证明有效期未满，而客户要求提前解付时，经办柜员审核申请人提交的全部存款证明书原件、有效身份证件原件、已止付的个人权利凭证及特殊业务申请书等相关资料无误后，为其办理提前解付。（）

A. 正确

B. 错误

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下列说法正确的有（）。

A. 柜员输入密码时应进行有效遮挡，防止被内部人员剽窃

B. 柜员营业中途离岗，钱、章、凭证应放在监控范围内

C. 非系统内重要单证，如代理保险发票等，可不纳入表外科目核算

D. 柜员必须严格执行“一日三碰库”

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可疑支付交易报告中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

A. 5、5

B. 3、3

C. 3、5

D. 5、10

点击查看答案

大额现金备案按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行，按规定向相关部门报备。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

运营主管（）至少完成一次对当天上班所有柜员尾箱（含自助设备）的查库，核对总、分余额。

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 每年

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非应计贷款停息后当天可以核销。（）

A. 正确

B. 错误

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 1个月

D. 2个月

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