A、假币是指伪造、变造的货币
B、假币是指变造的货币
C、假币是指伪造的货币
D、假币是指印钞厂印制错误的货币
答案：A
A、假币是指伪造、变造的货币
B、假币是指变造的货币
C、假币是指伪造的货币
D、假币是指印钞厂印制错误的货币
答案：A
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 正确
B. 错误
A. 降级（职）至开除
B. 开除
C. 留用察看
D. 记大记过
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 行长负责制
B. 首问负责制
C. 谁的客户谁负责
D. 机构负责制
A. 金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B. 金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C. 金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D. 金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
E. 金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
A. 登记
B. 流转
C. 结清
D. 销户
A. 在个人理财业务活动中，商业银行要实行全面、全程的风险管理
B. 商业银行对各类个人理财业务的风险管理，都应同时满足个人理财顾问服务相关风险管理的基本要求
C. 商业银行应该建立健全个人理财业务风险管理体系，并将个人理财业务风险纳入商业银行整体风险管理体系中
D. 为了加强管理，商业银行要根据自身业务发展战略、风险管理方式和所开展的个人理财业务特点，制定具体的和有针对性的内部风险管理制度和风险管理规程
E. 商业银行在开展个人理财业务时，应遵守法律、行政法规和国家有关政策规定
