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2022年末星级柜员题库
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2022年末星级柜员题库
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。

A、税务机关

B、中国人民银行

C、公安机关

D、银行监督管理委员会

答案:B

2022年末星级柜员题库
票据有伪造签章的,影响票据上其他真实签章的效力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-fa94-0168-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-4988-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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金融机构将尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的行为,称之为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f71b-3a10-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()等不正当竞争行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-4d70-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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在对企业银行账户监督检查过程中,发现()情形的,按照《南通农村商业银行工作人员违规行为处理实施细则》处理,对相关责任人严肃问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-5158-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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银行业金融机构代理国家有关部门或者其他机构的收费,应在办理业务前,明确告知客户,尊重客户对相关服务的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f71b-4d98-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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个人申请开通网上银行,需持本人有效身份证件办理,严禁由代人代理,坚持()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-4988-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-fa93-e9f8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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下列关于柜员的职业形象表达正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-5158-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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为避免利益冲突不得为亲戚办理相关业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-fa93-ede0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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2022年末星级柜员题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年末星级柜员题库

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。

A、税务机关

B、中国人民银行

C、公安机关

D、银行监督管理委员会

答案:B

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2022年末星级柜员题库
相关题目
票据有伪造签章的,影响票据上其他真实签章的效力。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-fa94-0168-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素()。

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-4988-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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金融机构将尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的行为,称之为()。

A. 再贴现

B. 贴现

C. 直贴

D. 转贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f71b-3a10-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()等不正当竞争行为。

A. 违规揽存

B. 低价倾销

C. 贬低同业

D. 虚假宣传

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-4d70-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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在对企业银行账户监督检查过程中,发现()情形的,按照《南通农村商业银行工作人员违规行为处理实施细则》处理,对相关责任人严肃问责。

A. 未按规定对本行分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查的

B. 未按规定办理企业银行基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务的

C. 未按规定开立、使用一般存款账户、专用存款账户的

D. 与企业之间基本存款账户编号及密码交接不清的

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银行业金融机构代理国家有关部门或者其他机构的收费,应在办理业务前,明确告知客户,尊重客户对相关服务的()。

A. 自主选择权

B. 知情权

C. 享受金融服务权

D. 金融消费自由权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f71b-4d98-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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个人申请开通网上银行,需持本人有效身份证件办理,严禁由代人代理,坚持()的原则。

A. 本人办

B. 面对面

C. 交本人

D. 本人签

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-4988-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-fa93-e9f8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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下列关于柜员的职业形象表达正确的有()。

A. 柜员上岗时可自由着装

B. 柜员不得化妆

C. 柜员不得纹身

D. 柜员上岗时应精神饱满,不能趴在柜台上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-f91e-5158-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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为避免利益冲突不得为亲戚办理相关业务。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ee59-fa93-ede0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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