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客户风险等级划分的操作步骤是（）：①初评②筛选信息③复评④收集信息

A、①②③④

B、④①②③

C、④②①③

D、①④②③

答案：C

2022年末星级柜员题库

柜员受理借款人还款申请时，应审核（）。

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每日对ATM运行情况进行巡检并登记。（）

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人民币纸币应用了（）等机读防伪技术。通过与印刷工艺的有机结合，形成了读取稳定、耐流通性好、防伪性能优、兼容性强的机读特征体系。

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公司管理人，为企业清产核资而成立，此类存款账户应为企事业位活期存款。（）

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挂账转汇需审核的要素包括（）。

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客户通过手机银行预约开户后，无法自主查询线上预约开户的进度，必须通过网点才能查询进度（）。

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单位结算卡支取必须确保为持卡人本人支取，柜面人员办理该业务前先查询单位结算卡的持卡人，并留存持卡人联网核查结果及有效身份证件复印件。（）

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存款人撤销账户时应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。（）

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我国《票据法》所指的票据，是指（）。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）

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2022年末星级柜员题库

客户风险等级划分的操作步骤是（）：①初评②筛选信息③复评④收集信息

A、①②③④

B、④①②③

C、④②①③

D、①④②③

答案：C

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每日对ATM运行情况进行巡检并登记。（）

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人民币纸币应用了（）等机读防伪技术。通过与印刷工艺的有机结合，形成了读取稳定、耐流通性好、防伪性能优、兼容性强的机读特征体系。

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公司管理人，为企业清产核资而成立，此类存款账户应为企事业位活期存款。（）

A. 正确

B. 错误

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挂账转汇需审核的要素包括（）。

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客户通过手机银行预约开户后，无法自主查询线上预约开户的进度，必须通过网点才能查询进度（）。

A. 正确

B. 错误

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

解析：

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单位结算卡支取必须确保为持卡人本人支取，柜面人员办理该业务前先查询单位结算卡的持卡人，并留存持卡人联网核查结果及有效身份证件复印件。（）

A. 正确

B. 错误

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存款人撤销账户时应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。（）

A. 正确

B. 错误

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我国《票据法》所指的票据，是指（）。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）

A. 正确

B. 错误

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