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一年一度风控考试1
1,152
多选题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,如果以下行为都触犯了刑法,()属于银行案件范畴。

A
张三作为地方国资控股银行客户经理,在贷前调查、放款、抵押登记、贷后管理等工作中严格按照贷款规定为信贷客户李四办理。贷款发放后,李四因张三服务周到,向张三转账3万元。
B
张三作为银行系统管理人员,使用同事账户查询客户征信信息500多条,并私下提供其朋友使用,未收取任何费用或利益。
C
张三是一家建筑工程公司会计,以发放工资名义在A银行办理了100张借记卡自用。
D
张三(非银行工作人员)自己制作了A银行的存单(账户名称为张三父亲张一)。在取款过程中,该行为被银行工作人员发现,并报警。

答案解析

正确答案:ABC
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一年一度风控考试1

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