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一年一度风控考试1
1,152
多选题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解:

A
交易性质
B
交易目的
C
交易的受益人
D
交易的资金风险

答案解析

正确答案:ABC
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一年一度风控考试1

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单选题

目前成都市对商品住房网签备案管理的要求是:()期房转让,商品房网签备案后,()变更、注销。

单选题

根据《关于进一步促进我市房地产市场健康发展若干政策措施的通知》,成都住房限购区内,商品住房面积在()万㎡以上且分期开发的,每次申请预售面积不应低于()万㎡,在()万㎡以下的应一次性申请办理预售许可。

单选题

根据《成都市人民政府关于推进供给侧结构性改革促进我市房地产市场健康发展的意见》,申请预售许可的工程形象进度应当达到:规划地上7层及以下的需完成(),规划地上8层及以上的需完成规划地上建筑层数主体结构工程的()。

单选题

房地产开发开发贷款的在建工程计算方法为()

单选题

房地产开发贷实现销售时,在计提还款准备或还款后,剩余销售收入使用规则为:贷款额度未全部用信的,剩余销售收入();贷款额度已全部用信的,剩余销售收入()。

单选题

房地产开发贷款在首次放款前的工程形象进度应达到()。

单选题

房地产开发贷款应严格执行销售回款达到项目预计收入的()、或销售面积达到可售面积的()时,全额收回贷款本息。

单选题

对符合《四川省物流业发展中长期规划(2015-2020)》的物流园区及成都市主城区、天府新厂区成都片区的科技型产业园区,我行将()。

单选题

为不确定借款人的批量授信承担阶段性连带保证责任的第三方法人客户()统一授信管理。

单选题

经办机构与客户开展授信业务时,原则上映按()的程序办理。

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