根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于3年。法律、行政法规另有规定的，从其规定。
留存的资料包括但不限于：

根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，需要设置严格的场景限制，以下哪些场景支持下载反洗钱信息？

在识别受益所有人工作中，属于可简化或豁免识别的情形有（）

在哪些情况下，不得与客户建立业务关系或者进行交易？

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解：

金融机构在办理下列哪些业务时，应当采取客户身份识别措施

除核对有效身份证件文件外，还可采取以下哪些措施，识别客户身份：

以下哪些属于银行工作人员常见的犯罪：

违法发放贷款罪中的“关系人”指（）

非国家工作人员受贿罪的量刑标准包括（）

非法吸收公众存款罪中的“公众”包括（）