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发家致富路葵花宝典
776
多选题

184.按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,被列为高风险账户的客户行为有哪些特征?( )

A
 客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B
 客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征,已被开户行纳入“名单监测平台”实施交易控制
C
 客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为

答案解析

正确答案:ABC
题目纠错
发家致富路葵花宝典

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