156.对客户身份识别的查验方式主要有哪些?( )

127.简易开户开立的账户,反洗钱系统至少应将其评为几级风险账户?( )

126.对于实施简易开户程序开立的账户,非柜面渠道限额应该怎样设定?( )

125.按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,对于评定为高风险和较高风险等级的新开账户,正确的处理方法?( )

124.2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含( )

123.2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )

122.2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )

121.按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,近半年内账户交易全部为线上交易,无法重新识别客户身份信息,符合该类交易特征的账户可列入( )账户。

120.按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,账户回访或持续识别发现客户信息发生变更,如客户姓名、身份证号、证件起止日期、发证机关等已更换、职业、住址发生变化但未到银行更新身份信息的行为特征,该列入( )账户。

119.核实中发现账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当采取( )其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户。

118.自 ( )起, 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户 (含银行卡) 或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。对于黑名单中的单位以及相关个 人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户。