相关题目
123.客户补充提供社保缴费后,可直接对简易开户开立的账户进行功能升级。( )
122.实施简易开户的账户,原则上只能开立个人Ⅱ类银行账户,并审慎开通非柜面业务。( )
121.客户提供其本人有效的中国居民身份证可申请简易开户。( )
120.对于评定为低风险等级的存量账户,应纳入风险监测,发现异常,应及时开展重新核实,根据核实结果评估风险情况,相应调整风险等级。( )
199.对于评定为低风险等级的新开账户,可根据客户需求,为客户开立相应的账户类型,并开通非柜面业务功能,根据客户申请开通相应的交易限额的非柜面业务,并与客户约定交易核验方式。( )
198.对于评定为中风险等级的存量账户,应重新核实客户身份信息和交易目的,对发现确有风险的,应采取降低非柜面交易限额和交易笔数控制、控制非柜面业务等措施。( )
197.对于评定为中风险等级的新开账户,可根据客户需求开立Ⅰ类户,暂缓开通非柜面功能.。( )
196.为客户开立账户时,网点需通过询问开卡用途、业务特征、每日资金 交易频度、额度等情况,与客户协商后确定账户类别和交易限额,核实账户使用需求?( )
195.为客户开立账户时,网点需通过验证身份证件、证明等辅助材料,并利用官方网站、手机查询验证、合法第三方等渠道及行内业务系统功能客户身份真实性( )
194.对于客户提供的证明文件不完整、缺少证明其开户用途、职业等资料的,应执行简易开户( )。
