56.下列各项中,企业计入营业外支出的是( )。

2.根据我行《员工违规行为经济处罚办法》规定,在办理贷款业务中,发放借名、冒名贷款的,对责任人给予经济处罚( )。

1.根据《商业银行内部审计指引》规定,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的( )。

125.在办理新增/修改联系方式业务时,需核实是否为实名注册,若为非实名注册应提供手机号码注册人与客户本人的关系证明,并核实关系证明的真实性。( )
四 稽核审计类

124.以信用卡为载体,诈骗资金转入信用卡后,通过二维码扫码付款转出,客户交易行为应列为高风险特征。( )

123.客户补充提供社保缴费后,可直接对简易开户开立的账户进行功能升级。( )

122.实施简易开户的账户,原则上只能开立个人Ⅱ类银行账户,并审慎开通非柜面业务。( )

121.客户提供其本人有效的中国居民身份证可申请简易开户。( )

120.对于评定为低风险等级的存量账户,应纳入风险监测,发现异常,应及时开展重新核实,根据核实结果评估风险情况,相应调整风险等级。( )

199.对于评定为低风险等级的新开账户,可根据客户需求,为客户开立相应的账户类型,并开通非柜面业务功能,根据客户申请开通相应的交易限额的非柜面业务,并与客户约定交易核验方式。( )

198.对于评定为中风险等级的存量账户,应重新核实客户身份信息和交易目的,对发现确有风险的,应采取降低非柜面交易限额和交易笔数控制、控制非柜面业务等措施。( )