中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。（ ）

根据《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》（银监发〔2016〕41号）规定，银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（ ）内办理完毕。

本行一个（含）以上省（自治区、直辖市）分行范围内所有网点均不能正常办理联网核查业务，且恢复时间超过48小时，严重影响正常工作开展的事件，为（ ）

银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（ ）万元，应采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

IC卡有卡换卡的，芯片中所载电子现金账户余额将（）新卡的电子现金补登账户内，客户可在（）自行将补登账户余额划入新卡电子现金账户内。

无正当理由，发卡机构不允许个人代理多人办理借记卡。原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过（ ）张。

为满足客户新的支付结算需求，我行推出了“人行现代支付系统定向个人跨行汇款”业务，该业务适用于有经常性汇款需求且（ ），距离银行营业网点较远，希望通过电话、POS、ATM随时发起交易的客户，如：批发市场个体经营者。

银行结算账户管理档案的保管期限为（ ）。

下列哪类客户不属于我行一次性金融服务客户范畴？（ ）

关于个人通知存款描述正确的是（ ）

个人客户开户时，如客户为外国政要的，各级经营机构为其开立账户时还应当经分行高级管理层审核批准，并在开户后的多少个工作日内报告总行合规部？（ ）