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多选题
根据《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪些关于大额现金业务客户身份识别要求的描述是正确的？（ ）
根据《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪些关于大额现金业务客户身份识别要求的描述是正确的？（ ）
A
各级经营机构为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
如发现他人代理的，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件，并登记代理人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码
C
如果代理人在代理存款时因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，可参照一次性金融服务客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作
D
对单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金业务，如果发现由他人代理的，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件，并登记代理人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。如果代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，可参照一次性金融业务客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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